Les États-Unis ont désigné des réseaux financiers qui seraient liés au Hamas et au Corps des Gardiens de la Révolution islamique-Qods Force (CGRI-QF) et persécuteur du Hezbollah au Décret exécutif de l’autorité antiterroriste (E. O.) 13224, tel que modifié, dans 2 actions distinctes.
Hamas
Le mardi 24 mai 2022, l’OFAC a répertorié des hauts responsables présumés du Bureau d’investissement du Hamas Ahmed Sharif Abdallah Odeh et Oussama Ali, Responsable et représentant des finances du Hamas Abdallah Yusuf Faisal Sabri. Hisham Younis Yahia Qafisheh, qui serait l’adjoint d’Oussama Ali, a également été désigné aux côtés de 6 entités liées au Hamas. Communiqué de presse et Avis de l’OFAC, Communiqué de presse du Département d’État.
CGRI-QF et Hezbollah
Le mercredi 25 mai 2022, l’OFAC a désigné un réseau de contrebande de pétrole et de blanchiment d’argent qui serait dirigé par Behnam Shahriyari, responsable du CGRI-QF coté aux États-Unis, et l’ancien responsable Rostam Ghasemi, et soutenu par de hauts responsables du gouvernement russe. Communiqué de presse et Avis de l’OFAC, Communiqué de presse du Département d’État.
Personnes répertoriées: Kamaluddin Gulam Nabizada; Mihrab Suhrab Hamidi; Mohammad Sadegh Karimian; Alireza Kashanimore; Azim Monzavi; Esam Ettehadi; Hôtels proches de la Hakki Selcuk Sanli; Abdulhamid Celik; Seyyid Cemal Gunduz; et Abdulaziz Kaskariy.
Entités cotées: Société à Responsabilité Limitée RPP; Zamanoil DMCC; Turkoca Import Export Transit Co., Ltd.; Écran tactile SAL Off-Shore; Chine Haokun Energy Limited; Haokun Energy Group Company Limitée; Petro China Pars Co.; Fujie Petrochemical Zhoushan Co., Ltd.; et Fournisseur vérifié-Shandong Sea Right Petrochemical Co. Ltd.
