Le tribunal de district de Zurich aurait reconnu 4 anciens cadres de la succursale zurichoise de Gazprombank coupables de manque de diligence raisonnable dans le cadre de l’ouverture et de la gestion des comptes bancaires du violoncelliste russe Sergei Roldugin, qui est également le parrain de la fille du président Poutine. Voir message précédent.
La Cour a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que M. Roldugin n’était pas le véritable propriétaire des millions de francs suisses détenus sur les comptes entre 2014 et 2016. Elle a également déclaré que les banquiers auraient dû poser des questions sur la source des fonds. En vertu de la loi suisse, les banques sont tenues de rejeter ou de fermer les comptes s’il existe des doutes quant à l’identité du titulaire du compte ou à la source de l’argent.
Les banquiers ont été condamnés à des amendes d’un montant total de 741 000 francs suisses, avec sursis pendant 2 ans.
