Des individus américains reconnus coupables de violation des sanctions pétrolières contre l’Iran

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21 novembre 2023

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2 individus américainsZhenyu « Bill » Wang et Daniel Ray Lane ont été reconnus coupables de tentative et de complot en vue de violer l’IEEPA et de blanchiment d’argent en relation avec leur tentative d’acheter et de vendre du pétrole iranien sanctionné et d’en blanchir les bénéfices.

Selon le DOJ, les accusés envisageaient d’acheter du pétrole iranien, de cacher ses origines et de le vendre à une raffinerie en Chine.

Michael est associé principal chez Peters & Peters Solicitors LLP. Il a agi dans de nombreuses affaires de criminalité commerciale parmi les plus médiatisées et les plus sensibles des 25 dernières années, chez Peters & Peters et en tant que procureur.

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